Правительство Израиля ввело в действие новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в воскресенье, требуя от местных финтех-компаний и поставщиков услуг виртуальной валюты (VASP) получить операционную лицензию, сообщает местное информационное агентство Globes.
Управление по ценным бумагам Израиля, Управление рынков капитала, страхования и сбережений, независимый финансовый регулятор страны, в настоящее время, как сообщается, рассматривает различные VASP, подавшие заявки на получение такой лицензии.
Шломит Вагман, директор Управления по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма Израиля, сказал, что новые правила AML помогут стране ограничить преступное использование цифровых активов, а также обеспечат отрасли большую поддержку и легитимность, сообщает The Jerusalem Post.
«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и улучшения финансовой конкуренции», — сказал чиновник.
В этом году правительство Израиля активно работает над нормативными актами по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой. В июле министерство финансов Израиля предложило закон, обязывающий резидентов подавать налоговые декларации для покупок криптовалюты на сумму более 61000 долларов. Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля разрешил силам безопасности арестовывать крипто-счета, которые, как считается, были связаны с воинствующим крылом ХАМАС.
Тем временем центральный банк Израиля экспериментирует со своей собственной цифровой валютой. Как сообщалось ранее, Банк Израиля выпустил цифровую валюту центрального банка посредством пилотного тестирования цифрового шекеля с июня 2021 года.
