• Latest
  • Trending
  • All
  • Происшествия
  • Общество
  • Наука
Банки Нигерии отслеживают счета клиентов на предмет криптовалютной торговли

Банки Нигерии отслеживают счета клиентов на предмет криптовалютной торговли

11.11.2021
Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

02.12.2021
Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

02.12.2021
Meta упрощает крипторекламную политику

Meta упрощает крипторекламную политику

02.12.2021
AAG Ventures привлекает 12,5 миллионов долларов для запуска новой платформы «Learn-to-Earn»

AAG Ventures привлекает 12,5 миллионов долларов для запуска новой платформы «Learn-to-Earn»

02.12.2021
Торговая платформа Structure привлекла финансирование в размере 20 миллионов долларов США

Торговая платформа Structure привлекла финансирование в размере 20 миллионов долларов США

02.12.2021
Hashed привлекла 200 миллионов долларов для фонда

Hashed привлекла 200 миллионов долларов для фонда

02.12.2021
Riot Blockchain покупает поставщика электрооборудования ESS Metron за 50 миллионов долларов

Riot Blockchain покупает поставщика электрооборудования ESS Metron за 50 миллионов долларов

02.12.2021
FTX.US добавляет предметы коллекционирования Ethereum на NFT Marketplace

FTX.US добавляет предметы коллекционирования Ethereum на NFT Marketplace

02.12.2021
Marathon Digital расширяет сделку по хостингу Compute North

Marathon Digital расширяет сделку по хостингу Compute North

02.12.2021
Greenidge Generation предлагает дополнительные 35 миллионов долларов облигаций

Greenidge Generation предлагает дополнительные 35 миллионов долларов облигаций

02.12.2021
Платформа NFT на основе Tezos OneOf привлекает репера Pitbull к сотрудничеству

Платформа NFT на основе Tezos OneOf привлекает репера Pitbull к сотрудничеству

02.12.2021
CertiK привлекает 80 миллионов долларов США в раунде финансирования

CertiK привлекает 80 миллионов долларов США в раунде финансирования

02.12.2021
  • О проекте
  • Реклама
  • Контакты
Понедельник, 4 июля, 2022
  • Login
Новости бизнеса, технологии и право Молдовы
  • Главная
  • Происшествия

    Trending Tags

  • Наука
    • All
    • Блокчейн
    Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

    Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

    Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

    Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

    Meta упрощает крипторекламную политику

    Meta упрощает крипторекламную политику

    AAG Ventures привлекает 12,5 миллионов долларов для запуска новой платформы «Learn-to-Earn»

    AAG Ventures привлекает 12,5 миллионов долларов для запуска новой платформы «Learn-to-Earn»

    Торговая платформа Structure привлекла финансирование в размере 20 миллионов долларов США

    Торговая платформа Structure привлекла финансирование в размере 20 миллионов долларов США

    Hashed привлекла 200 миллионов долларов для фонда

    Hashed привлекла 200 миллионов долларов для фонда

    Riot Blockchain покупает поставщика электрооборудования ESS Metron за 50 миллионов долларов

    Riot Blockchain покупает поставщика электрооборудования ESS Metron за 50 миллионов долларов

    FTX.US добавляет предметы коллекционирования Ethereum на NFT Marketplace

    FTX.US добавляет предметы коллекционирования Ethereum на NFT Marketplace

    Marathon Digital расширяет сделку по хостингу Compute North

    Marathon Digital расширяет сделку по хостингу Compute North

    Greenidge Generation предлагает дополнительные 35 миллионов долларов облигаций

    Greenidge Generation предлагает дополнительные 35 миллионов долларов облигаций

    Trending Tags

  • Экономика
  • Общество

    Trending Tags

No Result
View All Result
Новости бизнеса, технологии и право Молдовы
No Result
View All Result
Home Наука Блокчейн

Банки Нигерии отслеживают счета клиентов на предмет криптовалютной торговли

by scj
11.11.2021
in Блокчейн
0
Банки Нигерии отслеживают счета клиентов на предмет криптовалютной торговли
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

В Нигерии коммерческие банки начали мониторинг счетов, которые, по всей видимости, используются для торговли криптовалютой. Личные счета с большим многодневным притоком и оттоком отслеживаются по указанию центрального банка страны.

Это действие является ответом на приказ Центрального банка Нигерии (CBN), требующий от всех коммерческих банков заморозить счета, принадлежащие как минимум двум физическим лицам, занимающимся торговлей криптовалютой.

Согласно отчету местного издания Leadership, внутренняя записка в одном из банков предписывала сотрудникам начать мониторинг счетов со значительными объемами транзакций или тех, которые предположительно используются для торговли криптовалютой. Записка, согласно Leadership, гласит:

«Мы хотели бы повторить, что CBN строго следит за несоблюдением директивы о закрытии всех учетных записей, связанных с криптовалютой, для получения серьезных регулирующих санкций. В связи с вышеизложенным всем сотрудникам рекомендуется идентифицировать организации, осуществляющие операции по обмену криптовалют в своих системах или управляющие ими, и обеспечить немедленное закрытие таких счетов».

В документе подчеркивается, что сотрудники, которые намеренно не раскрывают информацию об участии учетной записи в торговле криптовалютой, будут наказаны. Теперь все сотрудники должны участвовать в мониторинге счетов, транзакций и клиентов, чтобы гарантировать, что банк полностью соответствует требованиям CBN согласно внутренним сообщениям.

Учетные записи, которые могут быть отмечены, включают учетные записи финтех-компаний с большим объемом ежедневных транзакций без лицензии на платежи или учетные записи, содержащие криптовалюты в их меморандумах или выражениях бизнеса.

Личные счета с большим многодневным притоком и оттоком, а также небольшие компании, ежедневные продажи которых больше, чем они должны быть, также должны быть помечены красным флажком. Кроме того, под подозрением будут находиться счета, на которые поступают большие суммы от нескольких получателей и осуществляются многочисленные платежи нескольким получателям.

«E-Naira умерла при рождении, теперь они нападают на молодых людей, которые верят в Crypto! Печально, что моя учетная запись Naira, которую я использую для поддержки семьи в Нигерии, вчера была заблокирована Confused CBN. Если компании начинают принимать криптовалюту, для них это конец», — написал нигерийский трейдер Bitcoin Chief.

CBN утверждает в письме, которое стало распространяться в социальных сетях менее чем через неделю после запуска eNaira, что учетные записи используются для торговли криптовалютой и, таким образом, нарушают распоряжение центрального банка от 5 февраля.

В сообщении в Twitter сенатор Ихеньен, возглавляющий Ассоциацию заинтересованных сторон в технологии блокчейн Нигерии, назвал решение CBN незаконным и несправедливым. По словам Ихеньена, только законодательный орган Нигерии имеет право контролировать регулирование биткойнов (BTC).

«Это неоправданно дискриминационно и неконституционно. Это не регулирование, а угнетение. Где Национальная Ассамблея? Действия Центробанка — ультравредительские. Это нужно прекратить. Мы не в стране беззакония. Только Национальное собрание может объявить криптовалюту незаконной», — написал он.

Share196Tweet123Share49
scj

scj

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Tierra Viva разрабатывает криптовалюту, чтобы избежать высоких комиссий за экспорт жуков в Токио

Tierra Viva разрабатывает криптовалюту, чтобы избежать высоких комиссий за экспорт жуков в Токио

05.11.2021
Argo Blockchain намерена продать облигации на 57,5 ​​млн долларов

Argo Blockchain намерена продать облигации на 57,5 ​​млн долларов

08.11.2021
Лидеры Майами и Нью-Йорка соперничают за титул крипто-мэра

Лидеры Майами и Нью-Йорка соперничают за титул крипто-мэра

05.11.2021
ADALend анонсирует «скорую кроссплатформенную разработку»

ADALend анонсирует «скорую кроссплатформенную разработку»

0
Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners и FTX запускают игровой фонд на $100 млн

Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners и FTX запускают игровой фонд на $100 млн

0
Китайские компании наперегонки регистрируют торговые марки на тему метавселенной

Китайские компании наперегонки регистрируют торговые марки на тему метавселенной

0
Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

Эти 3 альткоина взлетели после того, как цена биткоина достигла 59 000 долларов США

02.12.2021
Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

Финтах-гигант Square меняет свое название на Block

02.12.2021
Meta упрощает крипторекламную политику

Meta упрощает крипторекламную политику

02.12.2021
  • О проекте
  • Реклама
  • Контакты
Call us: +1 234 JEG THEME

Copyright © 2021 www.scjustice.md

No Result
View All Result
  • Главная
  • Происшествия
  • Экономика
  • Наука
    • Блокчейн
    • Startup
  • Общество

Copyright © 2021 www.scjustice.md

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In